Главная Новости, Россия, Банковский сектор, Крипторегулирование

В конце 2021 года ЦБ РФ направил банкам запросы по поводу сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами (p2p), в том числе на карты подставных лиц, сообщает Коммерсантъ. По словам представителей банков, раньше они не получали таких запросов от регулятора.

В запросах фигурировали следующие обменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.

В Банке России пояснили, что криптовалютные обменники в интернете не регистрируют свою деятельность и у них нет финансовых обязательств. Сделки заключаются анонимно, а платежи принимаются на карты и электронные кошельки, оформленные на подставные лица. Это «создает риски потери денег гражданами и их вовлечения в мошеннические схемы», считают в ЦБ.

На сайтах крипообменников среди партнеров названы, например, Сберб, ВТБ, Тинькофф, Western Union, WebMoney, Золотая корона. Две последние заявили, что не связаны с криптообменниками.

Представители криптообменника Vexel.com заявили, что платформа работает по рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и не оказывает услуги по p2p-переводам.

Сейчас жителям РФ доступны услуги 400−450 российских и зарубежных криптообменников. Объем внебиржевого рынка криптовалют в РФ и странах ближнего зарубежья составляет около 1,3 млрд в месяц долларов, из которых на Россию приходится около половины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ihodl и оставайтесь в курсе актуальных новостей.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть