Главная Новости, США, Криптоинвестиции
Горячая тема
5 ноября 2020 г.
392 392

Министерство юстиции США по запросу властей Бразилии конфисковало 24 млн долларов в криптовалюте у оператора мошеннической инвестиционной схемы. Предполагается, что организатор проекта обманным путем присвоил более 200 млн долларов.

В рамках операции «Egypto» Бразилия выдала ордер на конфискацию криптовалюты у Маркоса Антонио Фагундеса. В Бразилии он обвиняется по нескольким статьям, в том числе в нелегальной организации бизнеса в качестве финансового учреждения, нарушении законов о ценных бумагах и отмывании денег.

Предположительно, Фагундес управлял схемой, которая предлагала инвестировать в криптовалюты через интернет и лично. Инвестиции привлекались в бразильских реалах и криптовалютах.

По данным следствия, мошенники делали не соответствовавшие действительности заявления о предполагаемой доходности и своих инвестиционных планах. Схема проработала с августа 2017 года по май 2019-го.

Минюст США уточняет, что конфискация криптовалюты была проведена в рамках действующего соглашения с Бразилией о правовой взаимопомощи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ihodl и оставайтесь в курсе актуальных новостей.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть