Главная Новости

Компания BMA LLC подала новый иск против криптодеривативной биржи BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния. Как сообщает Cointelegraph, платформу обвиняют в «предумышленном формировании с самого момента своего основания для осуществления бесчисленного множества противоправных действий».

Ответчиками по делу названы родительская компания BitMEX HDR Global Trading и ее руководство, включая основателя Артура Хейса. По версии BMA LLC, они занимались вымогательством, отмыванием денег, мошенничеством с применением электронных средств связи, манипулировании рынком криптовалют и предоставлением услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии. Свою деятельность они ведут «вопиюще противоправным образом», а масштаб их злодеяний «поистине поражает».

По словам BMA LLC, BitMEX поддерживает тесные связи в США, в частности в Северном округе штата Калифорния. Истцы ссылаются на несколько источников, сообщивших, что почти 15% объема торгов BitMEX в 2019 году или около 138 млрд долларов пришлись на американских трейдеров. Таким образом, биржа ежедневно предоставляла им услуги по осуществлению денежных переводов в среднем на 3 млрд долларов, не имея для этого соответствующей лицензии.

Также, согласно иску, BitMEX специально замораживает активность на своих серверах, выдавая происходящее за перегрузку системы, в то время как сама может выбирать, какие заявки пропускать или отклонять на фоне волатильных движений рынка криптовалют в целях увеличения объема ликвидаций.

Упоминается в иске и торговое подразделение BitMEX, наличие которого биржа признала после многочисленных отмашек. Оно, предположительно, используется для торговли против клиентов на основании инсайдерской информации об их позициях.

Напомним, в декабре на BitMEX подали в суд ранние инвесторы, которые утверждают, что биржа и Артур Хэйес обманули их, не предоставив долю в компании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ihodl и оставайтесь в курсе актуальных новостей.

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть