FinCEN впервые в истории оштрафовала криптотрейдера
Главная Новости, США, Крипторегулирование, Криптоинвестиции
Горячая тема
19 апреля
88 88

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории оштрафовала криптотрейдера за нарушение требований к противодействию отмыванию денег.

Регулятор классифицировал трейдера как «однорангового обменщика криптовалют». По данным FinCEN, Эрик Пауэрс нарушил закон «О банковской тайне» с 2012 по 2014 год, в частности пункты, связанные с регистрацией и отчетностью.

Бизнес Пауэрса был связан с торговлей биткоином в интернете, но он не зарегистрировался в качестве оператора денежных переводов или владельца бизнеса в сфере денежных услуг, пишет FinCEN. Кроме того, он не сообщал регуляторам о подозрительных транзакциях.

Пауэрс провел около 160 транзакций с биткоином на общую сумму примерно 5 млн долларов и приблизительно 200 транзакций, связанных с физическим перемещением валюты на более чем 10 тыс. долларов, но не сообщил ни об одной из них. Кроме того, он обрабатывал подозрительные транзакции, в том числе связанные с площадкой Silk Road, не уведомляя о них органы. Директор FinCEN Кен Бланко заявил:

«Ответственность распространяется на всех операторов денежных переводов, независимо от их размеров. Такие проколы ставят под удар нашу финансовую систему и национальную безопасность и подрывают благосостояние наших граждан, а также противоречат принципам ответственного развития пространства финансовых услуг».

Пауэрс заплатит штраф в размере 35 тыс. долларов и больше не сможет предоставлять услуги, связанные с осуществлением денежных переводов.

Хотите узнать, как заработать на этой новости? Добро пожаловать в Школу трейдинга AMarkets: все, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ihodl и оставайтесь в курсе актуальных новостей.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть