Схемы Pump and Dump ежемесячно приносят около $7 млн от объема торгов
Главная Новости, Криптовалюты

Одной из наиболее популярных мошеннических схем на криптовалютном рынке до сих пор остается так называемая Pump and Dump. К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона. Об этом пишет MIT Technology Review.

Всего, по оценкам аналитиков, на схемы такого рода приходится около 7 млн долларов в объеме торгов криптовалютами ежемесячно, из чего можно сделать вывод, что их организаторы по-прежнему имеют неплохой доход, несмотря на общее снижение рынка.

Как правило, мошенники используют в своих схемах Telegram-каналы, в которых анонсируют проведение начала «пампа».

К примеру, по такому принципу была отработана схема в канаде Official McAfee Pump Signals с 12 000 подписчиков.

В 19:30:04 GMT Official McAfee Pump Signals назвал монету для пампа — BVB, которая была создана в 2016 году фанатами немецкого футбольного клуба Боруссия Дортмунд. Криптовалюта оставалась в забытьи больше года и торговалась на уровне 35 сатоши. После объявления ситуация развивалась стремительно.

«Мы заметили, что первая заявка на покупку была размещена и заполнена в течение одной секунды после оригинального объявления. Всего через 18 секунд маниакальной закупки цена монеты взлетела до своего пика на отметке 115 сатоши», — пишут исследователи.

Затем участники пампа начали активно извлекать прибыль и избавляться от актива. «Через три с половиной минуты после начала цена монеты упала ниже уровня открытия» вместе с объемами торгов.

Аналитики пришли к выводу, что все те, кто присоединился к закупке позднее 18 секунд после ее начала, не могли рассчитывать на позитивный исход. Во-вторых, участники схемы купили почти в два раза больше монет, чем продали. Из этого можно сделать вывод, что у них на руках остались большие объемы нереализованной криптовалюты.

Имперский колледж Лондона провел исследование 236 эпизодов pump-and-dump, проведенных в период с 21 июля по 18 ноября.

Почему это важно

  • Ученые предложили способ ограничения мошеннического метода, однако он вряд ли окажется эффективным в долгосрочной перспективе, поскольку организаторы подобной деятельности, как правило, быстро подстраиваются под меняющиеся условия и находят способы обхитрить компьютерный алгоритм.

Если вы только приступили к изучению мира криптовалют, добро пожаловать в Школу трейдинга AMarkets: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ihodl и оставайтесь в курсе актуальных новостей мира криптовалют.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть