Российские банки будут проверять своих клиентов по публикациям в прессе
Главная Новости, Банковский сектор, Россия, ЦБ

ЦБ России обязал банки усилить проверку клиентов. Данные о компаниях из сфер строительства, торговли и предоставления услуг будут исследовать в том числе на основе открытых источников.

Об этом говорится в письме ЦБ от 29 ноября, сообщают Ведомости. Банк России будет следить за тем, как проводятся процедуры комплаенса, с января 2019 года. В обращении отмечается, что кредитные учреждения должны делать выводы не только на основании той информации, которую дают клиенты из указанных секторов, но и проверять сообщения о них в прессе и других открытых источниках.

Почему это важно

  • По данным ЦБ, которые он раскрыл в ноябре, за первое полугодие 2018 года строительная отрасль, оптово-розничная торговля и сектор услуг оказались крупнейшими потребителями теневого рынка. Также ЦБ направлял в банки письмо о большом количестве сомнительных операций по покупке валюты. В нем говорилось, что одни и те же люди регулярно покупают у кредитных учреждений иностранные деньги и снабжают ими нелегальные обменники. В ноябре сообщалось, что российский бизнес стал отказываться от оплаты картами. Число операций с наличными выросло на 40% за год, это объясняют переходом компаний на серые схемы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ihodl и оставайтесь в курсе актуальных новостей мира финансов и технологий.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть