Главная Новости

Группа депутатов Госдумы и несколько членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым предложила отслеживать почтовые переводы россиян на сумму свыше 100 тыс. рублей. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, передает ТАСС.

Документ предполагает, что контроль над переводами будет проводить Росфинмониторинг. Причем если частные переводы предлагается отслеживать на сумму от 100 тыс. рублей, то платежи за услуги связи — от 50 тыс. рублей или эквивалентные суммы в валюте.

Авторы документа также предлагают дополнить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сделками с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (либо эквивалент в валюте) и операциями по получению некоммерческой организацией (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте).

«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», — отмечается в пояснительной записке законопроекту.

Под­пи­сы­вай­тесь на наш Telegram-ка­нал Ihodl и оста­вай­тесь в курсе ак­ту­аль­ных но­во­стей мира тех­но­ло­гий и фи­нан­сов.

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Free market quotes
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно