Главная Новости

Правоохранители Бразилии запросили у правительства Багамских островов информацию о подозрительных транзакций Deltec Bank & Trust, нового банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited. Об этом пишет бразильское издание O Globo.

В статье сказано, что федеральная прокуратура штата Сан-Паулу просит предоставить информацию в рамках расследования дела Пауло Виейра де Соуза, бывшего директора дорожно-строительной компании DERSA. Де Соуза вменяют получение взяток от концерна Odebrecht.

По версии следствия, теперь уже бывший глава DERSA перевел около 25 млн долларов на счета панамской оффшорной компании Nantes Group, которые обслуживал частный швейцарский банк Bordier & Cie. По утверждениям правоохранителей, де Соуза был непосредственным бенефициаром этих счетов.

Следователи установили, что панамская фирма была не последним звеном в цепи отмывания средств. В феврале 2017 эти средства якобы мигрировали на счета в багамском Deltec Bank & Trust.

На данный момент прокуратура Бразилии ждет официального ответа с Багамских островов, возможно, подтверждающего, что деньги де Соуза лежат на счетах Deltec Bank & Trust. Также сообщается, что у стран уже имеется опыт взаимодействия по вопросам отмывания денег.

Ранее председатель правления Deltec Bank & Trust Жан Шалопин подтвердил аутентичность письма от 1 ноября, в котором утверждается, что на момент окончания рабочего дня, 31 октября, на банковском счету Tether Limited находилось 1 831 322 828 долларов США. Эмитент стейблкоина USDT также подтвердил свое партнерство с банком.

Почему это важно

  • В последнее время Tether часто упоминают в негативном контексте. Многие игроки рынка подозревают, что компания столкнулась с недостатком валютных резервов и с помощью сжигания монет (за последнее время было сразу два таких инцидента) пытается сохранить стабильный курс USDT. Кроме того, аналитики сообщают, что конкуренция со стороны других стейблкоинов продолжает усиливаться.

Хо­ти­те узнать, как за­ра­бо­тать на этой но­во­сти? Добро по­жа­ло­вать в Школу трей­дин­га AMarkets: всё, что но­вич­ку нужно знать про рынок крип­то­ва­лют и ос­но­вы ин­ве­сти­ций.

Под­пи­сы­вай­тесь на наш Telegram-ка­нал Ihodl и оста­вай­тесь в курсе ак­ту­аль­ных но­во­стей мира крип­то­ва­лют.

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Free market quotes
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно