Главная Новости, США, Криптовалюты, Крипторегулирование

В США раскрыта мошенническая схема — двое американцев продавали поддельные лекарства за криптовалюту в течении четырех лет. Граждан обвиняют в отмывании денег и нелегальной продаже наркотиков. Государство требует от злоумышленников передать еще 4 тыс. биткоинов (Bitcoin) стоимостью около 25 млн долларов. Обвинительный приговор был подписан 22 июня.

Why it is important

  1. В 2018 году хакерам уже удалось нелегально заработать около миллиарда долларов на криптовалютном рынке. Существует множество разновидностей мошенничества в криптосфере, самые распространенные — хакерские взломы компьютеров с последующим требованием выкупа или скрытым майнингом криптовалют.
  2. Государства мира стремятся бороться с криптомошенничеством. Законодатели в США обеспокоены, что анонимность транзакций позволяет террористам и иностранным агентам оставаться незамеченными. Европарламент 19 июня обязал государства ЕС разработать более жесткое регулирование против отмывания денег.

По версии Министерства юстиции, с 2013 по 2017 год 34-летние Райан Фарас и Роберт Свэйн продавали фальшивые лекарственные препараты Xanax в обмен на биткоины. Государство обвиняет двух жителей штата Мэриленд в распространении наркотиков и отмывании денег, «задуманном с целью скрыть источники и владельцев нелегальных средств». За такие преступления закон предусматривает тюремное заключение сроком от 4 до 20 лет. Обвинительный акт был подписан правоохранителями 22 июня 2018 года.

На данный момент у предполагаемых преступников изъяты биткоин-накопления на сумму 17 млн долларов, компьютерное оборудование стоимостью 2,5 млн и 1,5 млн наличными. Государство планирует изъять у Фараса и Свэйна еще почти 6 млн долларов и 4 тыс. биткоинов (примерно 25 млн долларов). По мнению следователей, эти средства были получены преступниками от нелегальной торговли поддельными лекарствами.

В марте 2018 года государство изъяло 500 биткоинов (тогда около 5,5 млн долларов) у нескольких жителей Огайо, которые занимались выпуском фальшивых документов. В январе американские правоохранители провели аукцион, где продали 3813 биткоинов (примерно 22,8 млн долларов сегодня) ранее изъятой криптовалюты.

Под­пи­сы­вай­тесь на наш Telegram-ка­нал Insider.​Pro News и оста­вай­тесь в курсе ак­ту­аль­ных но­во­стей мира крип­то­ва­лют.

Подготовил Никита Пономаренко

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть