Калифорния начала расследование в отношении Wells Fargo
Главная Новости, Американский рынок

Генеральная прокуратура штата Калифорния, США, возбудила уголовное дело в отношении Wells Fargo (NYSE: WFС) в связи со скандалом, в рамках которого сотрудников банка обвинили в мошенничестве, пишет Reuters.

Генеральный прокурор штата Камала Харрис выдала соответствующий ордер из опасений, что финансовая компания может помешать следствию и скрыть клиентские документы, аргументируя свое решение тем, что банк подозревается в совершении тяжких преступлений.

Это стало последним ударом для Wells Fargo за те последние недели, что скандал с поддельными счетами и картами разгорался все сильнее. Он уже привел к отставке исполнительного директора банка, солидным денежным штрафам, выплате компенсаций и значительным репутационным издержкам.

Пресс-секретарь Wells Fargo Марк Фолк заявил Los Angeles Times, что банк «сотрудничает по части предоставления запрашиваемой информации».

Напомним, банк обвинили в том, что его сотрудники открыли более 2 млн счетов и кредитных карт без ведома клиентов. По гражданским искам, связанным с этим, банк уже выплатил около 190 млн долларов в виде штрафов и компенсаций. Бюро финансовой защиты потребителей США считает, что мошеннические сделки осуществлялись банком под давлением.

В первую очередь в процесс были вовлечен низший персонал филиалов Wells Fargo, 5,3 тыс. из них уже лишились работы. Теперь уже бывший глава банка Джон Стампф был вызван для дачи объяснений в Конгресс США. Его место занял операционный директор Тим Слоан.

По всей видимости, против Wells Fargo будет возбуждено и второе уголовное дело, так как ранее в этом месяце источник Reuters сообщал, что федеральные прокуроры также изучают этот вопрос. В рамках калифорнийского расследования уже начали допрашивать жертв мошеннических схем, сообщает агентство.

Так, одна из клиенток банка, имя которой не раскрывается, сообщила следствию, что в 2011 и 2012 году отказалась от предложения операционного сотрудника Wells Fargo открыть новые счета, а в 2013 и 2014 году стала получать уведомления, что она и ее муж якобы владеют тремя полисами страхования жизни, выпущенными банком.

Другая предполагаемая жертва сообщила, что банк постоянно без ее ведома переводил средства с ее расчетного счета на накопительный, причем суммы операций росли от

$50 до $150. Банк утверждал, что это обеспечительная мера против овердрафта, но выписки ей предоставить отказались.

В рамках следствия у Wells Fargo будут изъяты различные документы, включая список всех клиентских аккаунтов, несанкционированною открытых в калифорнийском отделении в период с мая 2011 года по июль 2015. Следствие также запросило информацию обо всех сотрудниках Wells Fargo.

Источник: Reuters

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть