В «Панамских документах» нашлась связь между Ролдугиным и делом Магнитского
© Sputnik
Главная Новости, Панамские документы

Средства, вывод которых из российского бюджета обнаружил погибший юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, перешли офшорной компании музыканта Сергея Ролдугина, сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, ранее опубликовавший материалы на основе «панамских документов».

Компания Ролдугина International Media Overseas SA получила средства за продажу акций «Роснефти». Отследив движение этих денег, участвующие в расследовании пришли к выводу, что речь идет о тех средствах, пропажу которых обнаружил Магнитский.

Юрист Сергей Магнитский, работавший в компании Hermitage Capital Management Билла Браудера, в 2007 году обнаружил схему налогового мошенничества на сумму 230 млн долларов, был арестован и умер в СИЗО.

Компания Ролдугина International Media Overseas SA продала 70 тыс. акций Роснефти примерно за 800 тыс. долларов компании Delco, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI). Деньги ушли со счета Delco в литовском UKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском филиале Российского коммерческого банка, контракт оказался в бумагах Mossack Fonseca.

OCCRP пишет, что Delco и связанные с ней компании, вероятно, были частью крупной оффшорной сети по отмыванию денег, в которую входили компании и банки в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и оффшорных юрисдикциях и которой пользовались российские власти и преступные группировки для воровства и отмывания денег, уклонения от налогов и дачи взяток.

Около 230 млн долларов в 2008 году осели в нескольких компаниях. Две из них, молдавские Elenast and Bunicon отправили средства Vanterey Union Inc., зарегистрированной на BVI, затем деньги перешли британской Roberta Transit LLP, которая перевела 2 млн долларов офшорной компании Delco.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть