«Панамские документы» помогут в охоте за деньгами Асада
Валерий Шарифулин/ТАСС
Главная Новости, Панамские документы

Сирийская оппозиция рассчитывает, что опубликованные на этой неделе «Панамские документы» помогут найти и заморозить миллиарды долларов, накопленные семьей и друзьями диктатора Башара Асада.

В бумагах Mossack Fonseca среди прочего содержалась информация о Рами и Хафезе Маклуфах, кузенах Асада, которые, по оценкам, когда-то контролировали более половины экономики Сирии, а также о миллионах долларов, вложенных в недвижимость Сулейманом Маруфом, живущим в Лондоне союзником Асада.

Коалиция за демократическую Сирию рассчитывает, что новая информация помогла бы найти богатства Асада, добытые нечестным путем:

«За десятилетия семья Асада украл миллиарды у сирийского народа и использовала их, чтобы финансировать его истребление, но теперь мы можем найти эти средства».

Пресс-секретарь Казначейства США Бетси Бурасса не стала комментировать информацию о братьях Маклуф или Маруфе, но сказала, что правительство США пристально следит за расследованием возможной незаконной деятельности.

«Панамские документы» появились, когда правительство США умерило публичное давление на Асада. До недавнего времени администрация Обамы призывала Асада уйти от власти, но теперь речь идет о отом, чтобы позволить ему остаться у власти до выборов.

В деле возвращения активов трудность заключается в том, чтобы обнаружить их, доказать, что они были похищены и что номинальный владелец не является законным владельцем, считает Дэвид Тафури, адвокат, который работал с переходным правительством Ливии и с сирийской оппозицией.

В 2011 году Тафури помогал ливийской оппозиции получить замороженные активы режима Каддафи. Правительство США сопротивлялось этому, пока оппозиция не стала официально признанным правительством, но и тогда она получила лишь небольшую часть богатств убитого диктатора.

На Рами Маклуфа, отвечавшего за несколько сирийских государственных предприятий до начала войны, в 2008 году были наложены санкции США за пособничество коррупции. Хафез Маклуф, брат Рами, был начальником Главного управления разведки Сирии. Он находится под американскими санкциями с 2007 года в наказание за участие в покушении на суверенитет соседнего Ливана.

В мае 2011-го, через несколько месяцев после того, как сирийское правительство начало репрессии в ответ на гражданские протесты, санкции на братьев наложил Евросоюз.

Эти санкции распространяются и на Британские Виргинские острова, где были зарегистрированы подставные компании под контролем братьев. Власти Британских Виргинских островов в это время уже исследовали деятельность компании Drex Technologies SA, через которую Маклуфы управляли крупнейшей телекоммуникационной фирмой Сирии Syriatel.

В панамских бумагах есть информация о трех компаниях братьев Маклуфов: Pangates International, Maxima Middle East Trading иMorgan Additives Manufacturing. Несмотря на многочисленные предупреждения, сотрудники Mossack Fonseca оставались в советах директоров этих компаний до сентября 2011 года и продолжали консультировать Pangates International в 2012-м.

Документы также показывают, что банк HSBC помог братьям сохранить свои счета в швейцарских банках, даже после того, как оба они оказались под санкциями.

Кроме того, HSBC неоднократно советовал Mossack Fonseca продолжать работу с Маклуфами.

Бывший сотрудник казначейства Мэтью Левитт сказал, что в дополнение к частным попыткам заморозить офшорные богатства сирийского режима, «Панамские документы» могут стать причиной нового расследования в отношении корпораций, работавших с режимом, в том числе HSBC.

В более широком смысле, те, кто работает с сирийским режимом, теперь сталкиваются с повышенным риском, и это делает любые отношения с друзьями Асада менее привлекательными.

Для сирийской оппозиции же самое важное не получить деньги Асада, а лишить легитимности сирийский режим вместе с поддерживающими его банками и юристами.

Источник: Bloomberg

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть