Словарь

Борьба с отмыванием денег
Борьба с отмыванием денег — совокупность процедур, законов или правил, призванных прекратить практику получения дохода в результате незаконных действий. В большинстве случаев лицо, получающее средства из незаконных или неэтичных источников, скрывает свои действия с помощью ряда шагов в результате которых создается впечатление, что деньги были заработаны на законном основании. Хотя законы, созданные, чтобы противостоять отмыванию средств, ограничивают лишь немногие виды сделок, это имеет весьма далеко идущие последствия. Например, правила требуют, чтобы учреждения, выдающие кредит или позволяющие клиентам открывать счета, проводили надлежащие процедуры проверки, цель которых — гарантировать, что клиент не будет участвовать в деятельности по отмыванию денег. Ответсвенность за выполнение этих процедур лежит на учреждениях, а не на самох злоумешленниках или правительстве.
Упоминания в новостях
12 апреля 2017 г. 12 апр 17
2375 2k
Биткоин в России: Пресечь нельзя признать
15 сентября 2017 г. 15 сен 17
2968 2k
Что происходило в мире криптовалют на этой неделе
27 сентября 2017 г. 27 сен 17
775 775
Банки Сингапура закрыли счета 10 криптовалютных фирм
7 октября 2017 г. 7 окт 17
5970 5k
Всё, что нужно знать о финтехе

Всё, что нужно знать о финтехе

7 октября 2017 г. 7 окт 17
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть