Крупнейшие криптовалютные пирамиды в истории
Главная Финансы, Криптоинвестиции
Горячая тема
17 декабря 2019 г.
1003 1k

В последнее время в мире криптовалют обнаруживаются все новые проекты, которые обманули инвесторов и исчезли с их деньгами. Вот самые известные и крупные криптовалютные пирамиды, от которых пострадали инвесторы со всего мира.

Bitconnect

Представители Bitcoinnect заявляли, что создают децентрализованную p2p-криптовалюту на основе открытого исходного кода. Тем, кто инвестировал 10 тыс. долларов, мошенники обещали годовой доход в 90%.

В январе 2018 года индийский криптопроект BitConnect закрыл свою биржу и программу кредитования по требованию регуляторов двух американских штатов. Компанию обвинили в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Токен проекта BCC, который входил в список крупнейших криптовалют, резко обесценился, и инвесторы начали подавать иски против компании. В феврале суд наложил запрет на счета проекта, после этого выяснилось, что промоутеры компании продолжают рекламировать ее услуги и собирать деньги.

Теперь ФБР ищет инвесторов, пострадавших от схемы Bitcoinnect, и ее организаторов. По разным подсчетам, ущерб от Bitconnect может превышать 1 млрд долларов.

«Кэшбери»

В сентябре прошлого года Банк России заявил, что нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний под брендом «Кэшбери». По данным регулятора, отечественные и иностранные компании под единым брендом без соответствующей лицензии используют стратегию сетевого маркетинга и обещают высокую прибыль от инвестиций. При этом у них нет признаков реальной экономической деятельности.

«Кэшбери» обещала инвесторам 200−600% годовых, на сайте был онлайн-калькулятор, который показывал будущую прибыль. При этом доходность зависела от того, сколько вкладчиков привел инвестор.

На данный момент предполагаемый ущерб от деятельности «Кэшбери» оценивают в 3 млрд рублей.

«Кэшбери»: Как создать одну из самых масштабных в России финансовых пирамид

PlusToken

Этим летом Создатели криптовалютного кошелька PlusToken исчезли с активами своих клиентов на сумму 3 млрд долларов. Это стало крупнейшим экзит-скамом криптовалютной финансовой пирамиды в Китае.

Пользователи PlusToken рассказали, что с 27 июня не могли вывести с кошелька криптовалюту. Курс внутреннего токена платформы PLUS не менялся с 29 июня.

PlusToken был запущен в 2018 году как децентрализованный и международный криптовалютный проект, поддерживаемый командой из Южной Кореи. При этом, по данным СМИ, кошелек разрабатывался китайской компанией Jiaxing Zhejiang. Проект продвигался преимущественно в азиатских и европейских странах, в том числе в России.

Пользователям PlusToken обещали ежемесячные выплаты от 6% до 19% и дополнительные бонусы по реферальной программе. В марте власти Китая начали расследование по делу PlusToken и пресекла деятельность мошеннической схемы. Вероятный глава китайского подразделения пирамиды Чень Бо, известный под псевдонимом Чень Цзыхань, с тех пор находился в бегах. 29 июня он вместе с пятью другими гражданами Китая, предположительно, был арестован за организацию мошеннической схемы в интернете. Хотя власти не сообщают детали, предполагается, что шестеро задержанных были ключевыми фигурами в PlusToken.

OneCoin

OneCoin — это платформа многоуровневого маркетинга, существующая с января 2015 года. OneCoin позиционирует себя как «безблокчейновую цифровую валюту, основанную на криптографии», и альтернативу биткоину.

На самом деле токен OneCoin никогда не существовал, однако этот факт не помешал компании провести фальшивое ICO и привлечь инвесторов из 10 стран. Пирамида была основана на многоуровневом маркетинге — вкладчики получали вознаграждение за покупку монет и привлечение новых пользователей.

До сих пор неизвестно, какую сумму удалось собрать One Coin Limited — некоторые аналитики считают, что она превышает 11 млрд долларов.

OneCoin: Крупнейшая афера на рынке ICO

6 марта в США был арестован Константин Игнатов, глава OneCoin, по подозрению в мошенничестве, следует из данных прокуратуры. Ранее была задержана сестра Константина Ружа Игнатова, основатель и руководитель компании OneCoin. Ее обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

По оценкам следствия, жертвами OneCoin Ltd стали 3 млн человек. Из отчетов, полученных в ходе расследования, следует, что выручка компании в 2014-​2016 годах составила 3,353 млрд евро, прибыль — 2,23 млрд.

ihodl — медиа, созданное трейдерами и криптоэнтузиастами в 2014 году. Хотите больше интересного контента? Мы всегда рады вашему участию! Если хотите поддержать нашу небольшую команду, вы можете перевести BTC на наш кошелек: 135DvtP6279ZiTE2ba5AzwbSY6V5TPBVjh

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть