Главная Финансы, Россия

Сотрудник Deutsche Bank в России и его родственники манипулировали в ходе торгов на ФБ ММВБ 8 ценными бумагами в период с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, заявил ЦБ РФ. Как сообщает Reuters, регулятор считает, что эти люди получили доходы в особо крупном размере, и намерен обратиться в правоохранительные органы.

В группу лиц, о которых идет речь, входил сотрудником Deutsche Bank Юрий Хилов, его жена Наталья, а также его тесть и теща Игорь и Татьяна Новиковы. Хилов уволился из банка вместе с рядом других работников сразу после разразившегося более года назад скандала с «зеркальными сделками» и потенциальным отмыванием средств.

СМИ: Deutsche Bank проводил незаконные сделки для «выходцев из Чечни со связями в Кремле»

Валерий Лях, начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России, заявил журналистам во вторник вечером, что объем суммарных операций с 2013 по 2015 год, которые были совершены физическими лицами с трейдером Deutsche Bank и привели к манипулированию рынком, регулятор оценивает в 300 млрд рублей, а прибыль данных физических лиц за этот период — в 255 млн рублей. ЦБ допускает, что объем операций мог быть больше и достигать 500 млрд рублей.

ЦБ проводил проверку вместе с Федеральным управлением финансового надзора Германии.

Хилов совершал сделки по счетам Deutsche Bank London Branch по предварительному соглашению со своими родственниками, в результате чего они «получили финансовый результат за счет нанесения Deutsche Bank London Branch ущерба в сопоставимом размере». В большинстве случаев эти сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов этими бумагами, сообщил ЦБ.

Сделки проходили примерно по одной и той же схеме: сначала покупатель (жена или один из ее родителей) покупал или продавал пакет, а через короткое время выставлял заявку на обратную сделку в идентичном объеме. В это время Хилов заключал с этими ценными бумагами сделки, которые обеспечивали благоприятный ценовой уровень.

По оценке ЦБ, эти сделки соответствуют пункту 2 части 1 статьи 5 Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Лях заявил:

«Свой ущерб Deutsche Bank должен оценивать самостоятельно при направлении в правоохранительные органы заявления о нанесенном ему ущербе... Нанесенный ему ущерб, вероятнее всего, будет больше, чем извлеченная прибыль, в силу того, что производилась операция по поддержанию комфортных ценовых уровней для совершения сделок».

Deutsche Bank уже провел внутреннее расследование в отношении деятельности Хилова и передал результаты ЦБ.

Хилов работал в Deutsche Bank с 2009 по 2015 год. Его родственники открывали счета для операций с акциями в крупных брокерских компаниях. В Deutsche сделки проводил только Хилов, который занимал тогда должность начальника отдела торговли акциями, без привлечения других сотрудников банка.

Незаконные операции проводились с обыкновенными акциями Газпрома (MICEX: GAZP), ВТБ (MCX: VTB), Норникеля (MICEX: GMKN), Лукойла (MICEX: LKOH), Магнита (LSE IOB: MGNT), Роснефти (LSE IOB: ROSN), а также с обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка (MICEX: SBER).

Как золотой мальчик из Deutsche Bank рухнул с небес на землю
Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть