За что власти США платят криптоаналитической компании Chainalysis миллионы
Главная Аналитика, США, Криптовалюты, Крипторегулирование

Клиентами криптоаналитической компании Chainalysis выступают 10 федеральных агентств, департаментов и бюро США. Разбираемся, за что они платят Chainalysis миллионы.

CoinDesk изучил 82 документа, из которых следует, что с 2015 года федеральные агентства потратили более 10 млн долларов на инструменты, услуги и обучение от Chainalysis. С учетом возможных продлений действующих соглашений общая сумма может превысить 14 млн долларов.

Для сравнения, CipherTrace заработала 6 млн долларов — в основном на исследовательских контрактах, а Elliptic была привлечена к сотрудничеству лишь однажды — Налоговое управление США (IRS) заплатило ей 2,45 тыс. долларов.

Контракты Chainalysis позволяют составить представление, пусть и ограниченное, об интересе властей к криптовалютам как к средству ухода от надзора при совершении различных преступлений. Данные Chainalysis указывают, что только 1,1% транзакций в публичном блокчейне биткоина были незаконными в 2019 году, однако их доля растет. По сравнению с предшествующим годом рост составил 180%.

Вместе с этим растет и спрос властей США на услуги компании. Согласно доступным данным, правительство заплатило компании более 5 млн долларов в 2019 году, что на 20% превышает расходы в 2018-го и на 22 558% — 2015-го, когда федеральными клиентами США были только IRS и ФБР.

Сегодня Chainalysis сотрудничает с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства (ICE), Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), IRS, Секретной службой министерства финансов (USSS), Управлением транспортной безопасности (TSA) и даже Министерством военно-воздушных сил.

В 2018 году TSA потратило 40 тыс. долларов в рамках одного контракта, а IRS — 4,1 млн долларов в течение пяти лет, из которых 3,6 млн были потрачены с 2018 года. ICE занимает второе место по сумме контрактов с 2,6 млн, ФБР — третье с 2,4 млн. При этом ФБР планирует в течение ближайших двух лет потратить на услуги Chainalysis еще несколько миллионов долларов. 18 декабря ведомство выплатило компании 377,5 тыс. долларов за «инструменты по отслеживанию виртуальных валют» и рассчитывает добавить к этой сумме более 3,6 млн до 2022 года.

За что они платят?

На сегодняшний день Chainalysis выпустила три продукта: Reactor, KYT и Kryptos. Только Reactor, передовое ПО для визуализации криптовалютных транзакций и выявления подозрительной активности, существует более года.

Специалист по высоким технологиям Национального центра по преступлениям среди служащих (NW3C) Кейси Бон говорит, что Reactor упрощает процесс анализа активности в блокчейнах:

«Это достаточно простой в обращении инструмент. Если разобраться, можно далеко продвинуться в решении этой утомительной задачи».

Бон обучает сотрудников всевозможных органов работе с Reactor и другими инструментами анализа криптовалютных транзакций на уровне страны, штатов и муниципалитетов. Все они имеют собственный интерес, когда речь заходит о правонарушениях с криптовалютами. Одним из таких органов является сформированное пять лет назад подразделение IRS по борьбе с киберпреступностью (CCU), входящее в состав более крупного отдела криминальных расследований (CI) и отвечающее за борьбу с уходом от уплаты налогов при помощи криптовалют. CCU — крупнейший клиент Chainalysis, которые за 4 года потратил более 3,3 млн долларов на программу «поддержки расследований и обучения».

Глава IRS-CI Дон Форт сообщил, что Chainalysis помогала IRS и Министерству юстиции расследовать дело южнокорейской криминальной сети по распространению детской порнографии.

Начни с малого

Свой первый продукт Chainalysis разрабатывала с учетом потребностей следственных органов в связанных с криптовалютами делах. Сооснователь Chainalysis Джонатан Левин заявил, что изначально его компания ориентировалась на сотрудничество со специализированными командами отдельных ведомств:

«Мы начинали с подразделений в более крупных ведомствах, работающих с киберпреступностью и отмыванием денег. Мы обнаружили, что потребность этих групп в предотвращении различных типов преступлений и незаконной активности делает наши инструменты более востребованными в таких организациях, и тогда наша роль расширилась».

Стратегия Chainalysis повлекла за собой вал контрактов различных федеральных агентств. Левин утверждает, что некоторые контракты не публикуются в Федеральной системе данных о закупках (FPDS):

«Наши выручка примерно 50/50 распределена между государственным и частным сектором».

Как отмечает Бон, сумма в 10,6 млн долларов может показаться небольшой на фоне того, что власти США тратят на технические средства частных компаний. Например, за решение по взлому данных мобильных телефонов Cellebrite с августа 2015 года они заплатили уже минимум 40 млн долларов. Но, когда дело касается отслеживания криптовалютных транзакций, у федеральных агентств есть явный фаворит.

ihodl — медиа, созданное трейдерами и криптоэнтузиастами в 2014 году. Хотите больше интересного контента? Мы всегда рады вашему участию! Если хотите поддержать нашу небольшую команду, вы можете перевести BTC на наш кошелек: 135DvtP6279ZiTE2ba5AzwbSY6V5TPBVjh

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть