Блог криптоинвестора: Что вызывает паранойю на рынке криптовалют
Главная Аналитика

В предыдущих частях блога криптоинвестора вы могли узнать об азах криптоинвестиций, о том, что предлагает Waves, как начать зарабатывать с помощью криптотрейдинга, как устроены централизованные биткоин-биржи, как выбрать ICO и не заблудиться в иллюзиях, о Binance, «китах» и Dogecoin и многом другом. Теперь поговорим о том, кто стоит за низкой волатильностью биткоина.

Кажется, криптовалюты сделали из меня параноика.

Больше всего на свете я не люблю блуждать в потемках, не понимая, что происходит вокруг. И вот пару недель назад я прочитал очень интересное исследование, которое показало мне, как много я не знаю. В этом исследовании шла речь о внебиржевой торговле биткоинами и говорилось, что совокупный объем таких дневных сделок в 2−3 раза превышает дневной объем сделок, заключенных на всех криптовалютных биржах вместе взятых.

Самое интересное, что внебиржевые сделки не влияют на курс биткоина так, как это происходит на биржах. Поэтому внебиржевые сделки — идеальный способ перемещать крупные суммы, не влияя при этом на ситуацию на рынке. Именно там и водятся настоящие киты и происходит все самое интересное, и меня просто убивает, что я ничего не знаю обо всей этой скрытой от глаз деятельности.

Поэтому, чтобы получить хоть какое-то представление о внебиржевом криптовалютном трейдинге, я побеседовал с Ильей — преподавателем Московского финансового университета и опытным криптотрейдером. Также Илья руководит компанией, которая занимается внебиржевыми сделками.

Почему-то мне казалось, что криптовалютные трейдеры — это какой-то новый тип инвесторов, непохожий на всех остальных. Оказалось, я был неправ. По словам Ильи, именно эксперты в области технического анализа и стали первыми инвесторами, оценившими биткоин и возможности, которые открылись перед трейдерами благодаря ему.

Однако в 2013 году убедить в этом клиентов было не так просто — люди тогда были слишком консервативны и просто не хотели платить по $150 за биткоин. После того как Илья рассказал о биткоине своим студентам, кое-кто из них вложил в биткоины $200−300, удвоив, и иногда и утроив свои деньги. Похоже, тогда это делалось очень просто. И дело было не только в постоянных колебаниях курса биткоина.

Настоящие деньги можно было заработать на арбитраже.

В течение довольно продолжительного периода можно было купить биткоин, скажем, за $1000 на одной бирже и тут же перепродать его за $1100 на другой, так что клиенты компании Ильи могли иметь гарантированный доход. По мере того как криптовалютный трейдинг становился все более и более популярным, возникало все больше новых бирж, и скоро их заполонили торговые боты, которые уничтожили этот источник прибыли.

Появившиеся ограничения на торговлю криптовалютой тоже осложнили жизнь внебиржевых трейдеров. Пока комиссии за вывод наличных были большими, банки мало интересовались криптовалютными операциями. Как я понял, в то время российские банки, как правило, просто замораживали ваш счет, если вы пытались снять с него свыше $2000.

У русских есть одна особенность — мы очень хорошо умеем обходить различные запреты и ограничения. Илья рассказал мне, что после того, как банки начали замораживать и арестовывать счета, многие заводили по 10, 20, 30 или даже 50 банковских карт на разные имена. Представьте себе, что у вас есть 50 карт, по каждой из которой можно снять $2000. Как вам такая математика?

Илья выбрал другой, как ни странно, совершенно легальный путь. Его компания официально зарегистрирована в Сингапуре, у них есть лицензия, они платят налоги и подписывают договоры со своими клиентами. Илья с самого начала решил, что будет делать все официально и по закону, чтобы его инвесторы точно знали, какие именно операции совершаются с их деньгами.

Так поступают, разумеется, далеко не все. Илья рассказал мне, что по-прежнему есть множество трейдеров, которые просто делают сайт с красивой картинкой и убеждают людей доверить им свои деньги. Конечно, они подробнейшим образом объясняют, что криптовалютные инвестиции связаны с большими рисками, обещая, что просадка не превысит 15%. Но как только просадка начинает превышать 15%, инвестору уже никак не вернуть свои деньги, разве что силой.

Должен признаться, что в этот момент я немного загрустил. Мне почему-то казалось, что внебиржевые трейдеры, как какие-то наркобароны, сидят в подвалах без окон и занимаются там своими темными делами. Может, конечно, есть и такие личности, но оказалось, что большинство людей, занимающихся внебиржевым криптовалютным трейдингом, просто очень богаты. Именно так: это просто очень богатые обычные инвесторы, которые решили вложить деньги в криптовалюты.

И все же Илья охарактеризовал криптовалютный рынок как «дикий». И по этому дикому рынку бродят люди с чемоданами денег, которые рассчитывают получить дикие прибыли. Некоторые из них приходят со своими чемоданами к Илье.

Он говорит, что не может раскрывать имен своих клиентов или какую-либо информацию о том, чем они занимаются, что совершенно понятно. Однако Илья сказал, что средний размер суммы, которую ему приносят для обмена, составляет 1 млн рублей. Это примерно 15 тыс. долларов. Обратите внимание, что речь здесь идет именно о средней сумме, так как если одни клиенты приходят купить 1 биткоин, другие покупают сразу несколько сотен BTC.

И это не какой-то теневой бизнес, все сделки проходят через банки и в соответствии с законами против отмывания денег и требованием «знай своей клиента».

У меня был один вопрос, на который я очень хотел получить ответ. Что все эти богатые люди делают со своими сотнями BTC? Вряд ли они расплачиваются ими за кофе в Starbucks. По словам Ильи, большинство его клиентов — инвесторы, но многие используют биткоины для международных транзакций.

Мне это показалось очень интересным, поскольку это, по сути, опровергает доводы тех, кто утверждает, что у биткоина и прочих криптовалют нет применения в реальном мире. Как мы видим, богатые люди, которые хорошо разбираются в деньгах, очевидно, считают, что это лучший способ перевода денег за границу.

Мы с Ильей беседовали довольно долго, и он рассказал мне, что происходило на криптовалютном рынке в то время, когда я и не слышал о его существовании. И вот тут у меня возникла паранойя. Возможно, я просто брежу, но послушайте, какая мысль пришла мне в голову.

На это мало обращают внимания, а в последние шесть месяцев курс биткоина (Bitcoin) оставался более-менее стабильным. Он колеблется возле отметки $6500. На сегодняшний день биткоин менее волатилен, чем акции Netflix (NASDAQ: NFLX), Amazon (NASDAQ: AMZN) и Nvidia (NASDAQ: NVDA).

Когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не одобрила создание биткоин-ETF, ее представители объяснили это высокой волатильностью и низкой ликвидностью биткоина.

Так вот теперь этот рынок совсем не так волатилен. Не припомню, чтобы его сотрясали какие-либо крупные спекуляции. Похоже, что у Комиссии больше нет веских оснований отказывать в регистрации биткоин-ETF.

Почему SEC до сих пор не одобрила биткоин-ETF: Мнение экспертов

В то же время очень похоже, что биткоин активно поддерживают, чтобы он не упал ниже критической отметки $6000. Это может быть следствием того, что быки совершают внебиржевые сделки, чтобы успокоить рынок, а сами при этом готовятся к неминуемому скачку цен.

Возможно, у них есть какая-то информация о будущих действиях SEC? Становится ли рынок более зрелым, или весь прошлый год мы были свидетелями какой-то гигантской закулисной спекуляции?

По словам Ильи, в последние полгода у него было меньше клиентов, чем раньше, но объем заключаемых сделок был намного больше. Какие из этого делать выводы — решайте сами.

Если вы только приступили к изучению мира криптовалют, добро пожаловать в Школу трейдинга AMarkets: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Не только о крипте, но и много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Free market quotes
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно