Как экстремисты используют криптовалюты
Главная Финансы

Привлечение средств в криптовалютах позволяет уклониться от правил, введенных мировой банковской системой для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

Когда организация «Аль-Садака» («милостыня» по-арабски), оказывающая «поддержку, связанную с джихадом» вознамерилась улучшить условия существования боевиков в Сирии в конце прошлого года, она обратилась к новому каналу финансирования — биткоину.

В мессенджере Telegram ее представители написали:

«Сейчас нет убежища для защиты пищевых продуктов и боеприпасов от дождя».

В Twitter «Аль-Садаки» есть видеоролик, в котором показывается грязный пол, застеленный одеялами, на которых лежат мешки с лавашами и ручные гранаты. Ролик завершается призывом «Жертвуйте анонимно с помощью криптовалюты» и адресом биткоин-кошелька. На данный момент группа собрала около $1000.

Сбор криптовалют джихадистскими группировками недавно привлек внимание американских властей. В январе конгрессмен Тед Бадд представил законопроект о создании целевого подразделения для борьбы с использованием криптовалют террористами. Министр финансов Стивен Мнучин, выступая перед Банковским комитетом Сената, заявил, что его ведомство планирует провести соответствующее расследование.

Тем временем популярность криптовалют среди террористических группировок на Ближнем Востоке постоянно растет. Ранее в этом месяце «Аль-Хакика», телевизионный канал «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России), включил в сетку вещания программу Tech Talk, в которой рассказывается об основах биткоина.

Террористические группировки и сочувствующие им лица пользуются пробелами в законодательстве. Криптовалюты помогают обойти ограничения мировой банковской системы, установленные для борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Представитель «Аль-Садаки» Хассан Абдо говорит:

«Криптовалюты быстры, эффективны, позволяют значительно сократить издержки и избежать отслеживания по сравнению с обычными способами платежей. Таким образом мы и наши спонсоры сохраняем полную анонимность».

Яя Фануси, бывший аналитик ЦРУ и директор антитеррористического аналитического центра Foundation for Defense of Democracies, в течение нескольких месяцев отслеживает биткоин-счета «Аль-Садаки». По его словам, сложно подтвердить подлинность подобных группировок в сети, поскольку они скрываются за вымышленными именами и используют специальные технологии для защиты личных данных. Майл Смит, сотрудник исследовательского центра New America, занимающегося изучением технологической вооруженности террористов, говорит:

«Вероятнее всего, они пытаются не просто привлечь пару сотен долларов, а создать целую сеть сочувствующих».

По мнению Фануси и Смита, за «Аль-Садакой» и сбором криптовалют стоят реальные выходцы с Ближнего Востока. Представитель группы говорит, что ее члены находятся в северной Сирии, а на сайте утверждается, что она не поддерживает ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и ее членов.

В прошлом уже отмечались случаи использования криптовалют для финансирования ИГИЛ. В 2015 году подростку из Вирджинии Али Шукри Амину было предъявлено обвинение в заговоре с целью оказания материальной помощи иностранной террористической организации. Он всего лишь написал в Twitter, как переслать биткоины на счет группировки. Федеральный суд приговорил Амина к 11 годам лишения свободы.

Правительство США утверждает, что Зубия Шахназ, техник из Нью-Йорка, в прошлом году похитила у финансовых учреждений более 85 тыс. долларов, конвертировала их в криптовалюты и перевела лицам, связанным с ИГИЛ, на счета фиктивных компаний в Китае, Пакистане и Турции. Прокуратура выдвинула против нее обвинения в мошенничестве, финансировании терроризма и отмывании денег.

Представитель «Аль-Садаки» Хассан Абдо утверждает, что его организация пока не имеет контрагентов в Сирии, работающих с криптовалютой, но подчеркивает, что пожертвования поступают из совершенно разных уголков мира.

Криптовалюты, такие как биткоин, используют цифровой реестр, называемый «блокчейном». Его работу обеспечивает разветвленная сеть компьютеров. Криптовалютами можно обмениваться без участия банков и бирж, которые по закону обязаны устанавливать личности клиентов. Аркадий Бух, адвокат из Нью-Йорка, ранее представлявший интересы подозреваемых в терроризме и хакерских атаках, говорит:

«Я бы назвал это революцией в отмывании денег».

Блокчейн абсолютно прозрачен, однако личности владельцев биткоинов установить достаточно сложно. В других, более защищенных криптовалютах, это вообще невозможно. Фануси считает, что власти сильно отстали с регулированием цифровых валют.

Марван Хаят, сотрудник Middle East Media Research Institute, аналитического центра из Вашингтона, отслеживающего онлайн-активность джихадистов, впервые узнал о сборе средств группой «Аль-Садака» в ноябре. Организация привлекала биткоины на «улучшение условий жизни», включая новые туалеты, чтобы «братьям не приходилось покидать свои посты и бегать в кусты, чтобы облегчиться. Иногда это бывает очень сложно сделать».

С помощью криптовалютной биржи пользователи могут конвертировать цифровые валюты в обычные, выводить их на привязанную пластиковую карту или банковский счет и снимать в обычных банкоматах.

В декабре «Аль-Садака» опубликовала видео в канале Telegram. В нем демонстрируется новая крыша, стены и укрепления. Человек в маске говорит:

«Наши братья теперь едят и спят в гораздо лучших условиях, чем раньше».

С тех пор организация значительно расширила свою деятельность. Она опубликовала сообщение с ссылкой на карту биткоин-банкоматов и начала принимать пожертвования в криптовалютах, более защищенных, нежели биткоин.

Источник: The Wall Street Journal

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть