Как избежать тюрьмы, став шпионом ФБР: История брокера-миллионера
Главная Аналитика, Брокеры, Истории успеха

Для поимки крупных аферистов ФБР часто идет на сделку с мелкими мошенниками, предлагая свободу в обмен на информацию.

В ночь, когда агенты ФБР решили заключить с ним сделку, Гай Джентиле направлялся в Коннектикут, на холостяцкую вечеринку его двоюродного брата, которая должна была состояться в одном из местных казино. Отправной точкой маршрута были Багамские острова, где Джентиле управлял онлайн-брокером, который каждый год приносил ему около миллиона долларов — без особых усилий с его стороны.

36-летний Джентиле нервничал из-за поездки. Это был июль 2012 года, и регулирующие органы донимали его звонками по поводу сделки, в которую он ввязался несколькими годами ранее. ФБР подозревало его и нескольких других брокеров в манипулировании акциями мексиканской золотодобывающей компании и месторождения природного газа в Кентукки. Предполагалось, что им удалось обманом вытянуть из инвесторов около 15 млн долларов.

Когда самолет Джентиле приземлился в Уайт-Плейнс, первым, что он увидел, были мигающие огни полицейских машин, и это лишь укрепило его опасения. Еще до того, как пассажиры успели покинуть борт самолета, появились люди в форме. Джентиле набрал номер своего адвоката, но полицейские выхватили у него телефон, надели наручники и вывели из лайнера.

Вскоре два агента ФБР забрали его из участка в аэропорту и отвезли его в закусочную в Ньюарке, неподалеку от их офиса. Они купили Джентиле чизбургер и диетическую колу и сказали, что у него есть два варианта: либо они бросят его в тюрьму, арестуют его активы и передадут дело прокурору, который с вероятностью 95% добьется обвинительного приговора, либо он поможет им поймать рыбку покрупнее — и тогда, может быть, о его проблемах удастся забыть. Джентиле не стал тратить время на раздумья — и согласился сделать все, что ему скажут.

Информация, которую он собрал за три года, позволила арестовать десятки спекулянтов и помогла предотвратить ущерб на сотни миллионов долларов. Мошеннические схемы на фондовом рынке легко обнаружить, но их организаторов трудно схватить за руку. Даже создатели самых сомнительных схем могут спокойно работать в течение многих лет, пользуясь правовыми лазейками, оффшорными укрытиями и подставными компаниями. И все же Министерство юстиции часто заявляет в своих пресс-релизах, что с 2009 года им удалось «передать в суд более 18 тыс. дел о финансовом мошенничестве против более чем 25 тыс. ответчиков».

10 величайших финансовых аферистов

История с Джентиле — наглядный пример того, как ФБР проводит подобные дела.

Джентиле родился в семье итальянских иммигрантов. Его отец управлял садоводческим бизнесом в Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк, а мать работала на заводе по производству спринклерных головок. Каждое лето Джентиле зарабатывал на карманные расходы, пропалывая сорняки и подстригая газоны; позже он начал работать в пиццерии. После окончания школы он хотел стать офицером полиции, но вместо этого устроился на работу контролером по контролю качества сиропа на заводе Coca-Cola.

Джентиле открыл дневную торговлю в 1997 году, вскоре после того, как сервис E*Trade начал предлагать услуги онлайн-трейдинга. В то время новые сайты и рассылки с советами для инвесторов появлялись как грибы после дождя. Джентиле запустил собственный сервис под названием DayTraderPro. За 35 долларов в месяц подписчики могли получать советы вроде «Не пытайтесь покупать на спаде или продавать на подъеме. Подождите и посмотрите, в какую сторону двинется тренд» и наблюдать за работой «профессиональных» инвесторов. Эти советы были в основном бесполезны, но Джентиле вступил в игру достаточно рано, чтобы привлечь небольшую аудиторию.

В 1998 году Джентиле бросил работу в Coca-Cola и создал свой собственный веб-сайт для торговли, который собирал комиссионные за совершение сделок. Его клиенты не становились богаче, но это ему не слишком мешало: к 2009 году у него было уже две компании, которые вместе принесли ему около 3,5 млн. долларов.

После того, как лопнул «пузырь доткомов», регулирующие органы США начали применять специальные правила, призванные защитить невежественных инвесторов от самих себя, — например, требование к минимальному балансу счета в 25 тыс. долларов для дневных трейдеров или запрет на финансирование счетов с помощью кредитных карт. Число потенциальных клиентов падало, и Джентиле решил переехать туда, где будет поменьше правил. В ноябре 2011 года он основал брокерскую контору на Багамских островах. Офшорные брокеры имеют право обслуживать американских клиентов до тех пор, пока они не рекламируют свои услуги.

Лазейка обеспечила Джентиле устойчивый приток клиентов, и вскоре его оффшорная брокерская деятельность стала приносить деньги почти без его участия. Он заскучал. Ему по-прежнему нравилась мысль о карьере в правоохранительных органах, и он подписался на онлайн-курсы по уголовному правосудию в Университета Феникса, а чуть позже зарегистрировался в качестве независимого агента по освобождению под залог в штате Коннектикут. Но прежде, чем ему выдался шанс применить новые возможности, ФБР предоставило ему куда более ощутимую возможность приблизиться к его фантазиям.

В закусочной в Ньюарке агенты ФБР обвинили Джентиле в участии в мошеннической схеме, столь же древней, как и сам фондовый рынок. Спекулянты приобретают за бесценок подставные компании, объявляют, будто нашли перспективное предприятие и рассылают глянцевые маркетинговые брошюры тысячам потенциальных жертв. Некоторые инвесторы оказываются достаточно доверчивы, чтобы поверить в легенду, другие подозревают обман, но считают, что успеют выйти из схемы с прибылью. Но большинство из них в итоге теряют деньги: как только безумие утихает, акции становятся почти бесполезны, и мошенники переходят к следующей схеме. У правительства были доказательства того, что Джентиле продвигал подобным образом акции мексиканской золотодобывающей компании и месторождения природного газа в Кентукки, а затем сбрасывал миллионы ценных бумаг по цене, близкой к пиковой. Сам же Джентиле утверждал, что в его действиях не было ничего плохого. Но вместо того, чтобы попытать счастья в суде, он стал одним из 15 тыс. осведомителей ФБР.

В то время агентов ФБР, которые вышли на Джентиле, особенно интересовал адвокат по имени Адам Готтбеттер. Постоянный гость благотворительных вечеров на Манхэттене, владелец кондоминиума в Верхнем Ист-Сайде за 12 млн долларов и офиса на Мэдисон-авеню, Готтбеттер явно был одним из аристократов Уолл-стрит. Он позиционировал себя в качестве эксперта по публичному размещению небольших компаний, но ФБР подозревало, что в действительности он специализировался на организации подставных сделок с акциями.

Десятки компаний, так или иначе связанных с Готтбеттером, проявляли удивительное сходство в своей рыночной динамике: быстрый взлет после долгого забвения, а затем столь же быстрое падение до нуля. ФБР хорошо знало эту схему, но чтобы прижать Готтбеттера к ногтю, агентам был нужен Джентиле. Пара вместе работала с акциями газовой компании в 2007 году. Агенты хотели, чтобы Джентиле снова связался с Готтбеттером и вытащил из него признание.

Вскоре после освобождения из тюрьмы, Джентиле позвонил Готтбеттеру, чтобы договориться о встрече. Джентиле прибыл с записывающим устройством в кармане пиджака, но Готтбеттер был очень осторожен и не хотел обсуждать старые дела. Зато он попытался получить помощь Джентиле в новой схеме.

Встреча доставила Джентиле немало адреналина. Его руководители из ФБР, похоже, тоже были взволнованы. Они согласились последовать плану Готтбеттера. Тем временем Джентиле предложил им устроить охоту и за другими мошенниками, чтобы повысить шансы на свое освобождение. Агенты должны были выявлять подозрительных трейдеров, а он — встречаться с ними и вытягивать из них признания. Он заявил, что ему нужны высокотехнологичные гаджеты, которые позволят избежать обнаружения, и агенты выдали ему набор ключей с вмонтированными записывающими устройствами и пачку подарочных карт Starbucks, которые записывали аудио. Иногда он носил белую рубашку с кнопкой, скрывавшей крошечную камеру.

История торговца редкими винами, обманувшего клиентов на $45 млн

Сначала Джентиле часто переигрывал. Стараясь завоевать доверие первых «жертв», он слишком переусердствовал. Он так откровенно рассказывал о мошеннических схемах, что те чуяли неладное и срывались с крючка.

Но мало-помалу Джентиле совершенствовался. Он научился изображать недоступность, ждал по нескольку дней, прежде чем снова назначить встречу, и позволял жертвам самим рассказывать о себе всю подноготную. Наконец, он придумал приманку.

Он создал торговый алгоритм, который переводил акции между 32 счетами по все более высоким ценам, — со стороны казалось, будто акции растут естественным образом. А главное, отследить эту схему было абсолютно невозможно, потому что он управлял ей через свою оффшорную брокерскую контору. Мошенникам всех калибров идея пришлась по душе.

Большинство информантов считают свою работу жуткой.

«Тюрьма — это легкая прогулка по сравнению с организацией прослушек», — говорит Марк Уайтакр, исполнительный директор Archer Daniels Midland Co., который помог разоблачить заговор с ценой на корм для животных и послужил прототипом героя книги «Информатор».

Но Джентиле явно считал иначе. Работа под прикрытием заставила его почувствовать себя героем. По словам его бывшей жены Карен Баркер-Джентиле, он всегда любил интриги, и работа информанта питала его страсть как нельзя лучше.

«Он фактически создал для себя новую личность. Он воображал себя агентом ФБР», — говорит она.

Тем временем Джентиле понемногу завоевывал доверие Готтбеттера. В августе 2013 года Готтбеттер попросил его встретиться с ним в холле аэропорта Уайт-Плейнс. Он решил рассказать Джентиле о сделке, которую собирался провернуть с некоторыми другими финансистами. Их план состоял в том, чтобы через компанию, которая по документам выращивала грибы в Сальвадоре, купить несколько дешевых нефтяных скважин, а затем переименовать и раскрутить ее для инвесторов.

Проблема для ФБР заключалась в том, что технически в планах Готтбеттера не было ничего незаконного. Для того, чтобы его можно было обвинить в мошенничестве, Джентиле пришлось бы убедить Готтбеттера использовать его алгоритм.

«Правительство поручило мне криминализировать сделку. Я чувствовал, что обманываю его», — рассказывал Джентиле.

Три месяца спустя, в холодную ноябрьскую ночь, в отеле на Верхнем Ист-Сайде состоялась заключительная встреча Джентиле с Готтбеттером. Агенты ФБР во главе с Кевином Брэдли ждали снаружи. Готтбеттер привел с собой британца, который должен был финансировать инвестиции в нефтяные скважины. Они часами обсуждали план и в конце концов согласились, чтобы Джентиле использовал свой алгоритм. Информант тайком сфотографировал инвестора и отправил снимок агентам, чтобы они знали, кого арестовать. Позже они сказали Джентиле, что инвестор предоставил им все доказательства для поимки Готтбеттера, и тот в итоге признался в мошенничестве с ценными бумагами, заплатил 5 млн долларов штрафа и отсидел в тюрьме около года.

Основная цель ФБР была поймана, но Джентиле все еще оставался на крючке: Бюро хотело и дальше видеть его среди своих информантов. Он начал задумываться, когда же он сможет остановиться и не дают ли агенты пустые обещания. К тому же его беспокоило еще кое-что: как он докажет, что сотрудничал с ними, если они откажутся от сделки? Джентиле решил получить доказательства, тайком записывая переговоры с агентами.

«Они научили меня, что пленка не лжет», — говорит он.

В феврале 2014 года Брэдли и его босс из ФБР сказали Джентиле, что Бюро проводит внутреннее расследование расходов на его операции. И перед разговором со следователем они бы хотели обсудить ответы, которые Джентиле должен будет дать.

Они назначили встречу в ресторане при крупном торговом центре. На сей раз Джентиле принес свое записывающее устройство.

В ходе встречи Брэдли, его босс и другие агенты высоко оценили работу Джентиле. Брэдли сказал, что информант выполнил свою часть соглашения с прокурором.

«Посмотри, как ты повлиял на дело. Скольких ты закрыл. Мы бы никогда не добрались до них без тебя», — говорил босс Брэдли.

Джентиле рассказал агентам, что однажды хотел бы стать консультантом ФБР, и они не стали возражать против такой идеи.

Как избежать тюрьмы, став шпионом ФБР: История брокера-миллионера
Кадр из кадры видеонаблюдения Джентиле (вверху), Брэдли (внизу) и еще один агент ФБР на Багамах обсуждают расследование.

Агенты разобрали вопросы, которые Джентиле мог бы задать следователю, и научили его, как не раскрыть слишком много информации. Они посоветовали ему сказать, что он не был замешан ни в какую преступную деятельность. («А я, конечно, был», — говорит Джентиле.) Кроме того, они попросили не упоминать, что разрешали ему брать с собой пистолет.

Во время разговора со следователем Джентиле придерживался сценария. Он до сих пор не знает, повлияло ли это расследование хоть на что-то. Самым важным для него было то, что он получил свою запись, в которой агенты признали, что он выполнил свою часть сделки. У него были и другие записи, которые, по его мнению, свидетельствовали, что ФБР действует неэтично. За следующий год он записал еще более 100 телефонных разговоров.

В течение этого времени агенты позволяли информантам предлагать свои собственные цели. Одной из них стала брокерская компания Nonko Trading, которая когда-то конкурировала с компанией самого Джентиле: он записал на пленку слова одного из ее сотрудников, признавшего, что Nonko обманывала инвесторов, и владельца арестовали. Другой целью стал трейдер по имени Алекс Милруд. Джентиле предложил его потому, что, по его словам, Милруд когда-то обманул его на 70 тыс. долларов.

Как искусственный интеллект раскрывает мошенничество трейдеров

К началу 2015 года у Джентиле не осталось знакомых целей. А в июне того же года осуществился его худший страх: обвинение заявило, что он должен будет признаться в совершении уголовного преступления, вытекающего из первоначальных улик против него. Ему пообещали, что он ни дня не проведет в тюрьме, но Джентиле все же чувствовал себя обманутыми. Он сделал больше, чем обещал, и хотел, чтобы обвинения были сняты.

«Я продолжал отвечать „нет“. Извините, мы так не договаривалась», — говорит он.

Затем он попробовал разыграть то, что считал своим козырем: «Кстати, у меня есть записи!».

Джентиле думал, что это заставит правительство отступиться, но его угроза, казалось, лишь возмутила прокуроров. Весной 2016 года они арестовали его и обвинили в участии в мошеннических схемах с месторождением природного газа. Максимальный срок тюремного заключения мог составить до 20 лет.

Джентиле разрешили остаться на свободе под залог в 500 тыс. долларов. В прошлом году, на свое 40-летие, он арендовал виллу на Багамах и устроил вечеринку на 80 гостей с участием Джеймса Бонда. Брент Мэйсон, один из его лучших друзей, вспоминает, как Джентиле прыгнул на гигантского надувного лебедя в бассейне в пиджаке от Армани.

«У него словно бы каждый день каникулы. Мне кажется, это очень мило. Он просто переживает свою молодость чуть позже», — говорит он.

Джентиле обвиняет в возбуждении дела против него исключительно прокуратуру, а не Брэдли или других агентов. В декабре Брэдли пришел на судебное заседание по делу Джентиле. Во время перерыва он сказал бывшему информатору, что другие агенты передают ему привет, и пообещал выпить с ним пива, когда все будет кончено.

Через месяц после слушания раздался звонок адвоката. Судья снял обвинения, заявив, что срок давности по ним в любом случае истек. Джентиле буквально плакал от счастья. В своем Instagram он опубликовал мем, изображающий главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» с подписью «FUCK YOU ALL».

Джентиле все еще предстоит разобраться с гражданским иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая хочет получить свою долю с 17 млн долларов его дохода. Он говорит, что надеется на отмену и этого иска на тех же основаниях.

Но даже в этом случае он не хочет успокаиваться. Джентиле говорит, что намерен подать в суд на правительство за ущерб, и что однажды хочет стать звездой в фильме о своей жизни. По его словам, работа информанта обеспечила ему все необходимые навыки актерского мастерства:

«Я хочу построить многомиллиардную компанию. Хочу купить собственный частный самолет и водить роскошные машины. А на номере будет F-YOUDOJ (вольный перевод: „Выкуси, Министерство юстиции США“ — прим. ред.)».

Подготовила Евгения Сидорова

Источник: Bloomberg

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть