1MDB: История скандала международного масштаба
Главная Аналитика

Как Джо Лоу, бизнесмен со связями в Голливуде, отмывал миллиарды государственных малайзийских долларов.

В 2013 году компании Witkoff Group и Jynwel Capital были готовы окончательно оформить сделку по покупке 47-этажного здания отеля Park Lane на южной границе Центрального парка на Манхэттене, но у ипотечного кредитора возникли вопросы.

Тогда представитель Witkoff написал письмо малайзийскому владельцу Jynwel Capital Лоу Таеку Джо, известному также как Джо Лоу:

«Мы подходим к завершению сделки, но кредитор хочет знать источник вашей части денег — в связи с тем, что это средства из-за границы. Можете ли вы рассказать об этом, чтобы я мог передать ваш ответ кредитору?»

Лоу ответил: «Основу нашего фамильного капитала заложили наши бабушки и дедушки, сейчас это уже третье поколение. Так что это семейные средства».

Впрочем, если верить 136-страничной гражданской жалобе о возмещении ущерба, поданной министерством юстиции США, вырисовывается несколько иная картина: Лоу руководил схемой отмывания денег и украл у малайзийского правительства более 3 млрд долларов.

Гражданская жалоба впрямую не обвиняет никого в правонарушении, но прослеживает таинственные отношения Лоу и частного инвестиционного фонда Jynwel Capital, где они с братом работают, с другим фондом, связанным с разгоревшимся в Малайзии скандалом.

Прокуроры утверждают, что Лоу, сдержанный человек с экстравагантными вкусами, использовал 3,5 млрд долларов, принадлежащих государственному фонду 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), для покупки многоэтажных домов на Манхэттене, особняков в Беверли Хиллз, частных самолетов (35,4 млн долларов) и произведений искусства (200 млн долларов).

Кроме того, на эти средства оплачивались миллионные вояжи по казино, а также был профинансирован фильм «Волк с Уолл-стрит» — он снимался студией Red Granit, которой руководит друг Лоу, Риза Азиз. Азиз же — пасынок Наджиба Разака, премьер-министра Малайзии и председателя консультативного совета 1MDB.

Международный скандал потряс Малайзию, стал поводом к началу расследований в шести разных странах и бросил тень на деятельность Goldman Sachs (TOCOM: GS) в этом регионе. В жалобе наглядно показано, как скрывать ворованные активы с помощью сети подставных компаний, сделок с недвижимостью и предметами искусства.

Американские власти предполагают, что средства, которые тратила Jynwel Capital, в значительной степени принадлежали 1MDB. Прокуроры считают, что Лоу использовал деньги 1MDB для финансирования по крайней мере трех активов, приобретенных Jynwel Capital — это инвестиции в музыкальный концерн EMI Publishing, пятизвездочный отель L'Ermitage в Беверли-Хиллз с ценой номера в $759 за ночь и отель Park Lane, приобретенный у траста семьи Хелмсли.

Прежде живший на родине на всю катушку Лоу с прошлого года, когда разразился скандал, не показывается на публике. Просьбу об интервью со стороны The Financial Times он отклонил через адвоката.

В прошлом месяце женщина в гонконгском офисе Jynwel Capital на вопрос корреспондента FT ответила: «Я не знаю, где сейчас Лоу, в Гонконге или где-то в другом месте».

В апреле 2015 года Лоу заявил изданию Euromoney, что его несправедливо оклеветали:

«Все внезапно на меня ополчились. Это похоже на хорошо скоординированную атаку: Во всем виноват этот молодой китаец, он давал советы премьер-министру, и это он в ответе за провал 1MDB».

Министерство Юстиции, подавшее жалобу, стремится заморозить подозрительные активы и репатриировать выручку в Малайзию. Цель жалобы не в том, чтобы обвинить то или иное физическое лицо, а в том, чтобы проследить за деньгами и найти их источник.

Шампанское в Париже

Из жалобы следует, что Лоу был вовлечен в дела фонда 1MDB с момента его учреждения. В 2009 году он посоветовал создать региональный фонд развития, Terengganu Investment Authority. В том же году TIA был превращен в 1MDB, а исполнительный директор старого фонда занял ту же должность в новом.

Лоу был участником первой же встречи совета 1MDB в сентябре 2009 года, посвященной созданию первого совместного предприятия. У 29-летнего бизнесмена не было формальной роли в правлении фонда, но он был близок к премьер-министру Наджибу — участь в лондонской школе Харроу, Лоу подружился с его пасынком Азизом и вошел в круг семьи.

Азиз был фанатом кино. Сначала он работал в банке, но позже решил переехать в США и связать свою карьеру с киноиндустрией.

Лоу младше Азиза, в 2005 году он закончил школу Уортона Пенсильванского университета. После окончания учебы он начал было заниматься недвижимостью в Азии, но еще до этого стал появляться на вечеринках со знаменитостями. Он пил шампанское с Пэрис Хилтон на Французской Ривьере и публиковал в Instagram совместные фотографии с Алишей Киз.

Итак, в 2009 году Лоу присутствовал на собрании совета директоров 1MDB — тогда получила одобрение миллиардная сделка о создании совместного предприятия с саудовской нефтяной компанией Petro Saudi. В следующем году он основал Jynwel Capital. Как показано в жалобе, в течение следующих нескольких месяцев он провел множество сделок по всей Америке, потратив на них миллионы долларов.

Предполагается, что Лоу перевел 700 млн долларов, предназначенных для Petro Saudi, на контролируемый им счет, после чего распределил эти деньги по подставным компаниям. Это был первый из нескольких эпизодов, когда он предположительно завладевал собранными средствами и использовал их для собственной выгоды, а также выгоды своих сообщников.

Именно в этот период Лоу познакомился с уроженцем Кентукки Джои Макфарлэндом, который занимался тем, что устраивал знаменитостям корпоративы и выступления в отелях. Вскоре, как рассказывают свидетели, Лоу представил полезного знакомого Азизу. Макфарлэнд и Азиз подружились и в 2010 году основали кинокомпанию Red Granit Pictures.

Благотворительная деятельность

Образ жизни и расходы Лоу стали привлекать внимание. Например, как указано в заявлении Минюста США, он заплатил 3 млн долларов наличными гонконгскому ювелиру и также за наличные купил реактивный самолет Bombardier стоимостью 35,4 млн долларов. Также он потратил 23,9 млн долларов на пентхаус с круговой террасой в манхэттенском небоскребе Park Lorel — позже он продаст его Азизу за 35,5 млн долларов.

Еще Лоу заплатил 17,5 млн долларов за особняк в Беверли-Хиллз площадью около тысячи квадратных метров, который затем также продал Азизу. Этот дом с 35-метровым бассейном, увенчанным золотой пирамидой, был частично разрушен в результате юридического спора.

Второй особняк в Беверли-Хиллз был куплен за 38,9 млн долларов, а еще 30 млн долларов, прошедшие через счет его отца, были потрачены на квартиру в Time Warner Center на Манхэттене.

Примерно в то же время Лоу начал использовать 1MDB для финансирования приобретений Jynwel, например, 46 млн ушло на покупку L'Ermitage в Беверли-Хиллз. Кроме того, предполагается, что он использовал 106,6 млн долларов, принадлежащие 1MDB, для оплаты доли Jynwel в EMI Music Publishing, компании, входящей в возглавляемый Sony консорциум.

В это время Лоу оставался довольно скромным человеком. Его бывший коллега говорит: «Это был милый, довольно робкий парень, часто немного не в своей тарелке. Он выглядел, как младший сотрудник инвестиционного банка».

Тем не менее Лоу продолжал наслаждаться жизнью высшего света. Его друг говорит:

«Несколько лет назад у него был день рождения, и он позвонил, чтобы пригласить меня на вечеринку в Лас-Вегасе. Так вот, он предложил прислать за мной и коллегами несколько частных самолетов в разные уголки страны».

В 2012 году Лоу был напуган возможным раком и затеял ряд благотворительных начинаний. Он запустил благотворительный фонд Jynwel Foundation и пожертвовал 50 млн долларов Онкологическому центру имени М. Д. Андерсона в Техасском Университете — именно здесь ему поставили верный диагноз, определив, что симптомы вызывает инфекция, а не рак. В Центре сообщили, что получили большую часть обещанной суммы.

В 2012 году фонду 1MDB потребовался дополнительный капитал. Обратились к банку Goldman Sachs, который должен был помочь выпустить облигации на 3,5 млрд долларов — эти деньги предполагалось инвестировать в приобретение энергетических компаний. Предполагается, что около 40% суммы, или 1,36 млрд долларов, ушли на счета компании Aabar-BVI, контролируемой Лоу. Среди ее директоров — Хадем Абдулла аль-Кубайси, бывший управляющим директором принадлежащей государству инвестиционной фирмы International Petroleum Investment Company, а также Мохамед аль-Бадави Хуссейни, исполнительный директор Aabar Investments, дочерней компании IPIC.

Несмотря на сходство названий, американские власти не прослеживают никакой связи между Aabar и Aabar-BVI. В Aabar также отрицают наличие таких связей. В июле 2012 года Лоу провел неделю за азартными играми в Лас-Вегасе, в роскошном отеле The Venetian. Утверждается, что во время одной из вечеринок Лоу, играя с Азизом, Макфарлендом и актером Леонардо Ди Каприо, звездой картины «Волк Уолл-стрит», потратил более 1 млн долларов в виде наличных и фишек казино. Тогда он и представил Ди Каприо Азизу.

Позже со счетов Aabar-BVI в Red Granite Capital были переведены 238 млн долларов. От имени этого юридического лица Азиз, как утверждается, потратил на недвижимость на Манхэттене, в Беверли-Хиллз и в Лондоне по меньшей мере 94 млн долларов. Около 64 млн долларов были переведены в Red Granit Pictures и инвестированы в съемки «Волка с Уолл-стрит». Американские власти утверждают, что менеджер Азиза в письме его бухгалтеру указал, что 94 млн долларов были подарком от аль-Хуссейни от имени Aabar Investments. В прошлом году адвокат аль-Хуссейни заявил The New York Times, что эти инвестиции были сделаны «на личные средства».

Фильм вышел на экраны в 2013 году. На нью-йоркской премьере в Театре Зигфелда Азиз позировал фотографам с Лоу и Макфарлендом. Весной следующего года, когда Ди Каприо выиграл «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, он поблагодарил «Джоуи, Ризу и Лоу». Также Лоу был отмечен «особой благодарностью» в титрах фильма.

На 2014 году на встрече с Financial Times Азиз и Макфарлэнд сказали, что финансировали фильм налоговые вычеты и средства «пожелавших остаться неизвестными ближневосточных инвесторов». Они отказались комментировать источник богатств Азиза.

Кинокомпания заявила: «Насколько нам известно, за последние четыре года мы не получали никакого нелегального финансирования, и ничто в [настоящем] гражданском иске не указывает на то, что мы знали о сомнительном происхождении тех или иных средств. Red Granit продолжит полностью сотрудничать со следствием, и мы надеемся, что рано или поздно станет ясно, что Риза Азиз и Red Granit не сделали ничего противозаконного».

Средства Aabar-BVI перед переводом на счета аль-Хуйссейни, аль-Кубайси и Наджиба предположительно прошли через подставные компании. В прошлом году аль-Хуссейни и аль-Кубайси были уволены из IPIC и Aabar.

Любовь к искусству

В марте 2013 года 1MDB снова привлекла Goldman для организации подписки на облигации на сумму 3 млрд для создания совместного предприятия с Aabar. Американские власти утверждают, более 1,26 млрд долларов были переведены на счет компании Tanore Finance, управляемой Эриком Таном, малайзийским соратником Лоу.

Согласно документам Минюста, Таноре перевела 681 млн долларов Наджибу. Генеральный прокурор Малайзии заявил, что деньги были подарком от королевской семьи Саудовской Аравии, и что Наджиб не совершил никакого преступления. Министр иностранных дел Саудовской Аравии назвал это «искренним пожертвованием». Около 620 млн долларов были возвращены обратно.

Американские власти утверждают, что Тан, выступая ширмой для Лоу, в 2013 году завел счет в аукционном доме Кристис и приобрел ряд шедевров, включая произведения Ван Гога и Ротко, на сумму 137 млн долларов. В 2014 году Лоу продолжил расширять коллекцию. В письме представителю компании SNS Fine Arts Лоу писал:

«У меня есть примерно 350 млн долларов. Хотелось бы одолжить половину этой суммы на приобретение картин. Желательно найти организацию, которая будет готова сделать это как можно быстрее».

В итоге Лоу одолжил у Sotheby's Financial Services 107 млн долларов под залог Ван Гога, и два месяца спустя купил Моне за 57,5 млн долларов.

В прошлом месяце власти США начали процесс конфискации полотна Ван Гога. Также аресту подлежат особняки, гостиницы, доля в EMI Music Publishing и будущие поступления от картины «Волк с Уолл-стрит».

План преобразовать гостиницу Park Lane в роскошный квартирный комплекс пока откладывается. По данным следствия, 20 мая компания Witkoff послала Лоу новое официальное письмо, в котором сообщала, что от Jynwel не удалось получить очередные средства. Фонд Лоу объявил дефолт.

Источник: Financial Times

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть